Tribunalul Districtual Limassol (Cipru) i-a interzis Promsvyazbank să păstreze mai puțin de 251 de milioane de dolari în conturi de corespondent la bănci străine (Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Credit Suisse etc.) Instanța cipriotă a emis un astfel de ordin din 1 februarie (Vedomosti a făcut cunoștință cu cu acesta) la cererea Fintailor Investments Limited este una dintre cele 10 companii străine cu care Promsvyazbank dă în judecată în arbitrajul de la Moscova. La sfârșitul lunii ianuarie, un tribunal rus a arestat 60,8 miliarde de ruble. pe conturile lor în filiala din Cipru a Promsvyazbank și patru au, de asemenea, 38% din acțiunile Băncii Vozrozhdenie.
De asemenea, instanța din Limassol a interzis Promsvyazbank să efectueze transferuri din conturile Fintailor Investments din afara jurisdicției fără acordul companiei. Ambele interdicții sunt impuse până la soluționarea litigiului din cauză sau a unor noi hotărâri judecătorești.
Aceste măsuri au fost luate pentru a asigura interesele de proprietate ale companiei, a explicat avocatul Konstantin Astafiev, reprezentând interesele Fintailor Investments. El spune că compania va solicita anularea măsurilor provizorii luate împotriva măsurilor sale provizorii de către Curtea de Arbitraj de la Moscova, deoarece „încalcă drepturile companiei și ale clienților săi”.
Promsvyazbank a primit o cerere de la Fintailor Investments, a confirmat reprezentantul acesteia. Banca apreciază această afirmație ca fiind „ilegală și nefondată”, care vizează întârzierea procedurilor judiciare în Rusia. Promsvyazbank, în pretenții împotriva a 10 companii străine, solicită invalidarea tranzacțiilor de cumpărare și vânzare de valori mobiliare efectuate cu o zi înainte de introducerea administrării temporare a băncii, spune el.
Fintailor Investments este deținută de Kirill Lyushinsky, rezultă din registrul companiilor din Cipru. Pagina de Facebook a lui Lyushinsky enumeră poziția sa de CEO la Fintailor Investments. Corespondentul Vedomosti i-a trimis mesaje pe Facebook, dar Lyushinsky nu le-a citit.
În 2015, când principalii proprietari ai Promsvyazbank, frații Alexey și Dmitry Ananyev, au achiziționat Vozrozhdenie, Fintailor Investments a colectat 10,25% din acțiunile băncii. Fostul manager superior al Promsvyazbank l-a numit anterior pe Fintailor printre companiile asociate soților Ananiev. Astafiev a asigurat ieri că Fintailor Investments nu are nicio legătură cu frații Ananiev.
De fapt, instanța cipriotă a luat măsuri provizorii, spune Ivan Tertychny, partener al lui Tertychny Agabalyan. Avocații reclamantei au oferit garanții în valoare de 100.000 de euro pentru acoperirea eventualelor costuri ale pârâtei – de fapt, vorbim de dobânda pe care banca s-ar putea să nu le primească din cauza faptului că aceste fonduri nu pot fi transferate sau depuse, explică acesta. .
În Cipru, măsurile legislației engleze sunt în vigoare, adică instanțele impun aproape automat măsuri provizorii chiar și fără a chema a doua parte, continuă el. „Banca își poate declara dezacordul cu măsurile provizorii, iar dacă instanța este de acord că cererea este nefondată și litigioasă, banca poate colecta o garanție”, spune Tertychny.
Cu o astfel de procedură legală, compania poate încerca să blocheze acești bani - 251 milioane dolari - în conturi, astfel încât, în viitor, să poată fi siliți, crede el.
Decizia Fintailor Investments de a intenta un proces în Cipru are drept scop cel mai probabil să aibă anumite garanții în cazul în care nu se ia o decizie în favoarea sa într-un litigiu aflat în discuție în Rusia, spune Irina Mostovaya, partenerul Nafko-Consultants. Într-o astfel de situație, un conflict de acte judiciare poate apărea de fapt dacă instanțele din Rusia și Cipru iau decizii contradictorii, continuă ea. În cazul în care instanța cipriotă ar fi dat în favoarea lui Fintailor, măsurile provizorii luate vor permite ca aceasta să fie executată cu promptitudine.
Nu se știe de ce instanța a stabilit suma de 251 milioane de dolari, dar se poate presupune că această sumă este echivalentă fie cu suma creanțelor din litigiu, fie cu soldurile din conturile Fintailor, conchide ea.
Ordinul tribunalului din Limassol nu permite de fapt Promsvyazbank să acceseze banii Fintailor. „Dacă banca, prin decizia instanței ruse, anulează banii din conturile ei, va încălca decizia instanței cipriote”, spune Tertychny. „În ordin, instanța avertizează că, în cazul în care Promsvyazbank sau angajații săi nu respectă ordinul, aceștia pot fi arestați, iar bunurile lor pot fi confiscate”.
Banca Centrală, care a dus Promsvyazbank la Fondul de consolidare la jumătatea lunii decembrie, a refuzat să comenteze.
Daria BORISYAK, Alexandra ASTAPENKO
Promsvyazbank, deținută de frații Alexei și Dmitri Ananiev, ar putea primi onoarea îndoielnică de a deveni prima instituție financiară rusă importantă care va fi adusă la o instanță europeană sub acuzația de infracțiune gravă.
În centrul cazului se află o încercare de a fura în mod fraudulos o afacere de la grupul de companii Ramfood, care deține complexe mari de creștere a porcilor în toată Rusia. Procesul actual poate avea consecințe de anvergură: va fi creat un precedent pentru urmărirea penală a capitalului offshore rus și, ceea ce este cel mai neplăcut, pentru întreprinderile ruse coloane vertebrale ca organizații „criminale”. De asemenea, este posibil să se introducă restricții suplimentare privind activitățile băncilor rusești în Europa.
Ieri la prânz, filiala cipriotă a Promsvyazbank a primit o citație la prima ședință a Colegiului Penal al Tribunalului Districtual din orașul Nicosia, care va avea loc pe 29 septembrie. Potrivit acuzării, Promsvyazbank a încheiat un acord cu compania cipriotă Maxoton Holding Limited, client și debitor al băncii, pentru a achiziționa majoritatea acțiunilor Ramfood LLC și OOP Holding LLC.
Reamintim că proprietarul companiei olandeze United Investors Company B.V., Aleksey Pavlov, la începutul anului 2015 a cumpărat o participație de control în Ramfood Group de la fondatorul său, Mikhail Kerstein. Kerstein deținea o exploatație care includea o fabrică de producție a cărnii de porc, o fabrică de procesare a cărnii și o rețea de vânzare cu amănuntul. Pentru producția reală, băncile au acordat de bună voie împrumuturi, astfel încât, potrivit rapoartelor mass-media, încărcătura de credit asupra exploatației la momentul vânzării era de aproximativ 67 de milioane de dolari, emisă pentru securitatea proprietății grupului, garanția membrilor holdingului și a lui Mihail Kerstein însuși. Când proprietarului i-a devenit clar că întreaga piramidă de obligații se va prăbuși și va zdrobi afacerea lui, Mikhail Kershtein a început să caute parteneri cu bani. Așa l-a cunoscut pe antreprenorul Alexei Pavlov, care, în schimbul a 80% din afacerile Grupului Ramfood, a acceptat să scoată holdingul din ruină iminentă.
Abia când Pavlov a făcut o investiție bună în exploatația de scufundare, Mikhail Kershtein, care a fost lăsat de Pavlov în funcția de CEO în toate companiile Ramfood, l-a privat pe proprietarul majoritar de controlul asupra afacerii dintr-o singură lovitură. Pentru a face acest lucru, a fost necesar doar să se introducă un nou coproprietar printre fondatorii companiei-mamă „Ramfood”, lucru realizat cu ajutorul Kerstein și fără știrea lui Pavlov, potrivit căruia managerul a folosit o putere nevalidă de avocat. La începutul lunii martie, Pavlov a încercat fără succes să conteste acordul la Curtea de Arbitraj din Regiunea Moscova - instanța a refuzat să examineze cazul pe fond.
Noul acționar a fost, desigur, un vechi cunoscut cipriot al fraților Ananyev, Maxoton Holding Limited, care a contribuit cu 126,5 milioane de ruble la capitala autorizată Ramfud. Dacă avem în vedere că întregul capital autorizat era anterior de 62 de milioane, atunci lui Pavlov nu mai avea nici măcar o treime din întreprindere. În același timp, noii proprietari au început rapid să pregătească întreprinderea pentru faliment artificial. Cine sunt acești proprietari personal nu este încă pe deplin clar, dar Alexey Pavlov este sigur că aceștia sunt oameni de la Promsvyazbank care au dat banii pentru achiziție. Mai mult decât atât, o companie offshore necunoscută, după ce a intrat în holding, a șters imediat banii primiți pentru a plăti datorii către sucursala din Cipru a băncii.
Banca însăși a declarat agențiilor de aplicare a legii și instanței că nu cunoaște beneficiarul final al acestei tranzacții. Cu toate acestea, în timpul procesului, Promsvyazbank fie va fi forțată să dezvăluie informații despre compania client, fie să solicite o achitare din cauza lipsei de dovezi ale acuzațiilor. Dar chiar și în acest din urmă caz, după cum au menționat avocații, sancțiunile din partea autorităților de reglementare cipriote și ruse nu sunt excluse. Condamnarea, la rândul ei, poate duce la urmărirea în continuare atât a băncii însăși, cât și a conducerii acesteia pentru o acuzație și mai gravă - spălare de bani, iar aceasta este de 14 ani de închisoare conform legilor cipriote.
