A Limassoli Kerületi Bíróság (Ciprus) megtiltotta a Promsvyazbanknak, hogy 251 millió dollárnál kevesebbet tartson külföldi bankoknál (Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Credit Suisse stb.) Ilyen, február 1-jén kelt végzés (a Vedomosti felülvizsgálta). a ciprusi bíróság a Fintailor Investments Limited kérésére egyike annak a 10 külföldi társaságnak, amellyel a Promsvyazbank pert indít a moszkvai választottbíróságon. Január végén egy orosz bíróság 60,8 milliárd rubelt foglalt le. számláikon a Promsvyazbank ciprusi fiókjában, és négyen a Vozrozhdenie Bankban is 38%-os részesedéssel rendelkeznek.
A limassoli bíróság azt is megtiltotta a Promsvyazbanknak, hogy a Fintailor Investments joghatóságán kívüli számláiról a társaság beleegyezése nélkül utaljon át. Mindkét eltiltást az ügy eldöntéséig vagy a bíróság további végzéséig szabják ki.
Ezeket az intézkedéseket a társaság vagyoni érdekeinek biztosítására hozták – magyarázta Konstantin Asztafjev ügyvéd, a Fintailor Investments érdekeit képviselő. Közölte, hogy a társaság kérni fogja a Moszkvai Választottbíróság által ellene hozott ideiglenes intézkedések visszavonását, mivel „sértik a cég és ügyfelei jogait”.
A Promsvyazbank követelést kapott a Fintailor Investmentstől – erősítette meg képviselője. A bank „illegálisnak és megalapozatlannak” értékeli ezt az állítást, amelynek célja az oroszországi jogi eljárások késleltetése. A Promsvyazbank 10 külföldi céggel szembeni keresetében az adásvételi ügyletek érvénytelenítését követeli értékpapír az ideiglenes ügyintézés bevezetése előtti napon történt a banknál – mondja.
A Fintailor Investments Kirill Lyushinsky tulajdona, amint az a ciprusi cégjegyzékből következik. Lyushinsky Facebook-oldala felsorolja a Fintailor Investments vezérigazgatói pozícióját. A Vedomosztyi tudósítója üzeneteket küldött neki a Facebookon, de Ljusinszkij nem olvasta el.
2015-ben, amikor a Promsvyazbank fő tulajdonosai, Alekszej és Dmitrij Ananyev testvérek megvásárolták a Vozrozhdenie-t, a Fintailor Investments a bank részvényeinek 10,25%-át gyűjtötte be. A Promsvyazbank egykori felsővezetője korábban az Ananyevekhez köthető cégek közé sorolta a Fintailort. Asztafjev tegnap biztosította, hogy a Fintailor Investmentsnek nincs kapcsolata az Ananyev fivérekkel.
Valójában a ciprusi bíróság ideiglenes intézkedéseket hozott, mondja Tertychny Agabalyan partnere, Ivan Tertychny. A felperes ügyvédei 100 000 euró értékben vállaltak garanciát az alperes esetleges költségeinek fedezésére – lényegében olyan kamatokról van szó, amelyeket a bank esetleg nem kap meg, mivel ezek a pénzeszközök nem utalhatók át, nem helyezhetők el – ismerteti.
Cipruson az angol jog intézkedései érvényesek, vagyis a bíróságok szinte automatikusan ideiglenes intézkedéseket hoznak a másik fél felhívása nélkül is – folytatja. „A bank kijelentheti, hogy nem ért egyet az ideiglenes intézkedésekkel, és ha a bíróság egyetért azzal, hogy a kereset megalapozatlan és bosszantó, akkor a bank beszedheti a garanciát” – mondja Tertychny.
Ezzel a fajta peres eljárással a cég biztosítani tudja, hogy ez a pénz - 251 millió dollár - a számlákon ragadjon, hogy a jövőben behajtható legyen - véli.
Irina Mostovaya, a Nafko-Consultants partnere szerint a Fintailor Investments azon döntése, hogy Cipruson keresetet nyújt be, valószínűleg bizonyos garanciák megszerzésére irányul arra az esetre, ha az Oroszországban tárgyalt vitában nem az ő javára születik döntés. Ilyen helyzetben ténylegesen bírósági aktusok összeütközése állhat elő, ha Oroszország és Ciprus bíróságai egymásnak ellentmondó döntéseket hoznak – folytatja. Ha a ciprusi bíróság a Fintailor javára dönt, a meghozott ideiglenes intézkedések lehetővé teszik annak haladéktalan végrehajtását.
Nem ismert, hogy a bíróság miért döntött 251 millió dolláros összegben, de feltételezhető, hogy ez az összeg megegyezik a jogvitában fennálló követelések összegével, vagy a Fintailor számláinak egyenlegével – összegzi.
A limassoli bírósági végzés valójában megakadályozza, hogy a Promsvyazbank hozzáférjen Fintailor pénzéhez. „Ha a bank az orosz bíróság döntése alapján pénzt ír le a számláiról, az megsérti a ciprusi bíróság döntését” – mondja Tertychny. "A végzésben a bíróság arra figyelmeztet, hogy ha a Promsvyazbank vagy alkalmazottai nem tesznek eleget az utasításnak, letartóztathatják őket, és vagyonukat elkobozhatják."
A Központi Bank, amely a Promsvyazbankot a Konszolidációs Alapba vette át december közepén, nem kívánt nyilatkozni.
Daria BORISYAK, Alexandra ASTAPENKO
Az Alekszej és Dmitrij Ananyev testvérek tulajdonában lévő Promszvjazbankot az a kétes megtiszteltetés érheti, hogy ő lesz az első olyan nagy orosz pénzintézet, amely súlyos bűncselekmény elkövetésének vádjával egy európai bíróság elé kerül.
Az ügy alapja az Oroszország-szerte nagy sertéstenyésztő komplexumokat birtokló Ramfood cégcsoport csalárd módon történő ellopásának kísérlete. A mostani folyamatnak messzemenő következményei lehetnek: precedens születik az orosz offshore tőke és – ami a legkellemetlenebb – rendszerszinten fontos orosz vállalkozások, mint „bűnszervezetek” büntetőjogi felelősségre vonása. További korlátozások bevezetésére is lehetőség nyílik az orosz bankok európai tevékenységére.
Tegnap délben a helyi végrehajtók idézést adtak át a Promsvyazbank ciprusi fiókjának a Nicosia kerületi bíróság büntetőbizottságának első ülésére, amelyre szeptember 29-én kerül sor. Az ügyészség szerint a Promsvyazbank összeesküvést kötött a ciprusi Maxoton Holding Limited társasággal, a bank ügyfelével és adósával, hogy átvegye a Ramfood LLC és az OOP Holding LLC részvényeinek többségét.
Emlékezzünk vissza, hogy a holland United Investors Company B.V. tulajdonosa, Alekszej Pavlov 2015 elején megvásárolta a Ramfood cégcsoport irányító részesedését annak létrehozójától, Mikhail Kershteintől. Kershteinnek volt egy holdingtársasága, amely magában foglalt egy sertéshústermelő vállalkozást, egy húsfeldolgozót és egy elosztóhálózatot. A bankok hajlandóak voltak hitelt nyújtani a tényleges termeléshez, ezért sajtóértesülések szerint a holding hitelteher az eladáskor körülbelül 67 millió dollár volt, amelyet a csoport vagyonának biztosítékára, a holding tagjainak kezességvállalására és Mikhailra adtak ki. Kershtein maga. Amikor a tulajdonos számára világossá vált, hogy a kötelezettségek teljes piramisa összeomlik és összeomlik az üzlete, Mikhail Kerstein pénzes partnereket kezdett keresni. Így ismerkedett meg Alekszej Pavlov vállalkozóval, aki a Ramfood Group of Companies üzletágának 80%-áért cserébe beleegyezett, hogy kihúzza a holdingot a küszöbön álló tönkremenetelből.
Csak amikor Pavlov jól fektetett be a süllyedő holdingba, Mihail Kershtein, akit Pavlov hagyott meg az összes Ramfood cég vezérigazgatójaként, egyetlen csapással megfosztotta a többségi tulajdonost az üzlet feletti irányítástól. Ehhez már csak egy új társtulajdonost kellett bevezetni a „Ramfood” anyavállalat alapítói közé, ami Kershtein segítségével és Pavlov tudta nélkül történt, aki szerint a menedzser érvénytelen jogosítványt használt. ügyvéd. Március elején Pavlov sikertelenül próbálta megtámadni az ügyletet a Moszkvai Régió Választottbíróságán - a bíróság megtagadta az ügy érdemi vizsgálatát.
Az új részvényes természetesen az Ananyev fivérek régi ciprusi ismerőse, a Maxoton Holding Limited volt, amely 126,5 millió rubelrel járult hozzá a Ramfood jegyzett tőkéjéhez. Ha figyelembe vesszük, hogy a teljes jegyzett tőke korábban 62 millió volt, akkor Pavlovnak a vállalkozás harmada sem maradt. Ezzel egy időben az új tulajdonosok gyorsan megkezdték a vállalkozás felkészítését a mesterséges csődre. Még nem teljesen világos, hogy személyesen kik ezek a tulajdonosok, de Alekszej Pavlov biztos abban, hogy ezek a Promsvyazbank emberei, akik a pénzt adták a vásárláshoz. Sőt, az ismeretlen offshore cég, miután belépett a holdingba, azonnal leírta a beérkezett pénzt a bank ciprusi fiókjának tartozásai kifizetésére.
A bank maga közölte a bűnüldöző szervekkel és a bírósággal, hogy nem ismeri ennek a tranzakciónak a végső kedvezményezettjét. A tárgyalás során azonban a Promsvyazbank vagy kénytelen lesz felfedni az ügyfélcéggel kapcsolatos információkat, vagy felmentést kér a vád bizonyításának hiánya miatt. De még az utóbbi esetben sem zárható ki a ciprusi és orosz szabályozók szankciói, amint azt az ügyvédek megjegyzik. A bûnös ítélet viszont további büntetõeljárást vonhat maga után mind maga a bank, mind annak vezetõsége ellen egy még súlyosabb – pénzmosás – vádjával, ami a ciprusi törvények szerint 14 év börtönt jelent.
